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日播时尚集团股份有限公司董事会

关于本次重组是否构成重组上市的说明

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）拟通过资产置换和发行股份的方式购买上海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

本次交易前，公司控股股东为上海日播投资控股有限公司，实际控制人为王卫东、曲江亭夫妇。本次交易完成后，公司的控股股东和实际控制人将变更为梁丰。本次交易前后，上市公司控制权发生变更。

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计标的公司相关财务数据占上市公司相应财务数据的比例超过100%。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

特此说明。

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